多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
只有当客户有业务需要办理时,才存在金融机构中止为客户办理业务的问题。
正确答案:
正确
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
反洗钱行政主管部门和其他依法负有反洗钱监
·
根据反洗钱法规定,在进行反洗钱调查时,下
·
()有调查可疑交易活动的权利。
·
根据人民银行《关于进一步加强金融机构反洗
·
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理
·
《商业银行房地产贷款风险管理指引》中提到
·
金融机构违反()第七条规定的,由中国人民
·
客户通过境外银行卡发生的大额交易,应由(
·
明知是毒品犯罪、黑社会性质的组织犯罪、恐
·
属于(),在开立专用存款账户时应出具期货
热门试题
·
金融机构及其工作人员应当依法协助、配合司
·
《反洗钱法》规定,金融机构应该受到行政处
·
在我国,下列哪个选项不是反洗钱的主体?(
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
2006年2月,在××银行发现一个新客户
·
审核公文文稿重点把好哪几关?
·
为判断和评估被检查机构反洗钱组织机构建设
·
为平衡国家利益、社会公共利益和个人利益三
·
金融机构反洗钱的四项主要制度是什么?
·
对中国人民银行调查的可疑交易活动及其他有