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银行高管考试

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常见的洗钱活动存在的途径和方式有()?

  • A、通过境内外银行帐户过渡,使非法资金进入金融体系
  • B、通过地下钱庄,实现犯罪所得的跨境转移
  • C、非法吸收存款,隐瞒犯罪所得
  • D、利用别人的帐户提现,切断洗钱线索
  • E、通过购买彩票进行洗钱
正确答案:A,B,D,E
答案解析:
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