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反洗钱考试

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银行在为个人客户办理销户手续时,发现交易存在可疑的,以下说法正确的是()

  • A、对于大额取现销户的情况,应提交可疑交易报告并注明取现销户。同时符合大额交易报告标准的,可以不再提交大额交易报告。
  • B、对大额转账销户的,在可疑交易报告中须填写交易对手信息
  • C、对由代理人办理销户的,应核对代理人的有效身份证件,登记代理人的姓名或者名称、联系方式、身份证件或者身份证明文件的种类、号码
  • D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存
正确答案:B,C,D
答案解析:
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