多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

对公人民币存款账户业务关系终止,以下说法正确的是()

  • A、是大额取现销户的,银行须在可疑交易报告中注明取现销户;是大额转账销户的,可疑交易须完整填写交易对手信息,以记录销户后的资金流向。
  • B、银行还应在客户基本存款账户开户登记证上注明销户日期并签章,同时于撤销银行结算账户之日起2个工作日内,向人民银行报告。
  • C、未获工商行政管理部门核准登记注册验资户,出资人以现金方式存入的,需提取现金销户的,应出具缴存现金时的现金缴款单原件及有效身份证件,如为业务代办人,需记录代办人信息;以转账存入的,资金应退还给原汇款人账户。
  • D、销户后,银行应按规定将客户销户资料归档保存。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题