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反洗钱考试

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下列交易或行为中,不属于应当进行报告的可疑交易的是()。

  • A、甲某的证券账户自一年前开户,一直没有使用,其资金账户昨天刚进行一笔大额转帐转给乙某,今天又收到丙某转来的一笔大额款项。
  • B、保险经纪人代付保费,并说明资金来源。
  • C、位于南美洲的某国属于洗钱高风险国家,A证券公司发现客户丁某和该国家有一些业务联系。
  • D、戊公司坚持要B保险公司将其退还的保费(该保费是戊公司自己缴纳的)转入庚公司账户,因为戊公司刚好欠庚公司一笔货款,金额与保费相同。
正确答案:A,B,D
答案解析:
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