多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
具备金融机构反洗钱监督管理职能的机构包括()。
A、中国人民银行
B、中国银行业监督管理委员会
C、中国证券监督管理委员会
D、中国保险监督管理委员会
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
KYC的中文含义是指什么?其包含什么内容
·
《刑法修正案六》第一百九十条第一款,掩饰
·
反洗钱调查的客体是()。
·
金融机构反洗钱合规管理部门可以承担内部审
·
以下()是《中国人民银行关于印发<法人金
·
各级行应当在()及相关部门的指导下,开展
·
根据《金融机构反洗钱规定》,在情形下金融
·
侦查机关认为不需要继续冻结的,中国人民银
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
保险机构委托其他机构开展客户风险等级划分
热门试题
·
销售金融产品的金融机构已经采取的客户身份
·
根据《支付机构反洗钱和反恐怖融资管理办法
·
中国人民银行各级分支机构加强对银行卡业务
·
《反洗钱法》中所称金融机构,是指()政策
·
根据我国目前的法律,只要是对非法所得及其
·
根据《中华人民共和国商业银行法》的有关规
·
请简述金融机构有哪些行为时,可由国务院反
·
根据总分行的规定,反洗钱岗位人员应设置到
·
对于非实名制账户,不能进入风险等级系统实
·
完整的“了解你的客户”措施包括()