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反洗钱考试

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不能通过反洗钱监测分析系统进行名单监控的客户及业务，相关主管部门应建立监控名单排查和回溯监测机制，采取有效措施进行客户身份识别和名单（）。

  • A、限制管理
  • B、监控管理
  • C、监督管理
  • D、实行监测
正确答案:B
答案解析:有
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