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反洗钱考试

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对于进行中的交易或者准备开展的交易，金融机构及其工作人员发现或有合理理由怀疑其涉嫌洗钱、（）的，应当按照规定提交可疑交易报告。

  • A、恐怖融资
  • B、汇出汇款
  • C、境外汇款
  • D、大额现金
正确答案:A
答案解析:有
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