多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱交易报告制度中不包括()
A、大额交易报告制度
B、可疑交易报告制度
C、可疑线索移送制度
D、交易报告免责条款
正确答案:
C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
按救济的实施主体性质不同,对反洗钱调查违
·
下列哪些行为属于恐怖融资行为()
·
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
·
《关于进一步规范商业银行代理保险业务销售
·
某市城建局局长赵某,2007年贪污
·
涉嫌恐怖融资较为容易被监测,因为其交易具
·
我国已签署和批准加入的涉及反洗钱及反恐融
·
银行客户洗钱风险分类的参考指标通常包括(
·
根据我国《刑法》关于对洗钱犯罪的定义,洗
·
FATF在评估各国的反洗钱措施过程中,总
热门试题
·
金融机构负责反洗钱工作的应当是()
·
反洗钱国际合作主要包括()
·
下列支付交易属于大额人民币交易的是()。
·
申请开立一般存款账户,银行应按照客户性质
·
洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了(
·
简述我国加入金融行动特别工作组(FATA
·
在反洗钱调查中,金融机构不承担下列哪项义
·
合规是商业银行所有员工的共同责任,并应从
·
以下哪些情况将影响金融机构上报信息准确性
·
下列哪些专用账户不能支取现金()