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银行高管考试

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依据《中华人民共和国反洗钱法》,下列关于金融机构反洗钱义务的说法正确的是:()

  • A、应当建立健全反洗钱内部控制制度
  • B、应当建立客户身份识别制度
  • C、在业务关系存续期间,客户身份资料发生变更的,应当及时更新客户身份资料
  • D、应当按照反洗钱预防、监控制度的要求开展反洗钱培训和宣传工作
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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