多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱主要制度中处于基础地位与核心地位的分别是哪种制度?
正确答案:
处于基础地位的是客户身份识别制度;
处于核心地位的是大额交易与可疑交易报告制度。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
银行发现客户或其交易对手属于联合国安理会
·
分行应于()前报送反洗钱年度工作报告。
·
实施反洗钱现场调查时,调查组组长不应向金
·
《打击跨国有组织犯罪公约》由()发布。
·
客户洗钱风险分类的参考指标不包括()
·
“跨境汇兑”指()或收款人一方在境外的汇
·
银监会或其派出机构负责人或主席会议、局长
·
《中华人民共和国反洗钱法》中提到的国务院
·
金融机构在开展客户身份资料信息维护管理工
·
中华人民共和国境内的金融机构和在金融机构
热门试题
·
中国人民银行分支行现场检查时,如需延期退
·
我国哪部法律是制裁和打击洗钱犯罪的?
·
中国人民银行及其分支机构对所收集的非现场
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
根据反洗钱法规定,金融机构下列哪些行为将
·
下列调查措施中,具有财产保全性质的是()
·
洗钱的上游犯罪范围日益扩大,基本遵循了(
·
现阶段我国什么部门负责大额交易和可疑交易
·
金融机构采取强化的客户尽职调查措施不包括
·
当前我国反洗钱监测分析中心的目标和任务是