多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
公司在反洗钱工作应遵循以下原则:依法合规原则、()、尽职履责原则、违规问责原则。
正确答案:
风险为本原则
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
以下属于反洗钱工作部际联席会议制度成员单
·
反洗钱调查中的封存,是指中国人民银行或者
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
我国于()年成为金融行动特别工作组正式成
·
《关于洗钱问题的四十项建议》中“指定的非
·
洗钱的基本过程有哪些?
·
当大额交易的纠错、删除和可疑交易的纠错操
·
核准类账户主要包括哪几类账户?
·
客户身份资料在业务关系结束后、客户交易信
·
下列选项中符合个人客户高风险客户评定标准
热门试题
·
下列身份证件不属于实名证件范畴的是()。
·
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
·
对于客户为外国政要的,金融机构应采取合理
·
反洗钱,是指为了预防通过各种方式掩饰.隐
·
保险产品通过银行销售时,由谁承担合同签订
·
什么是法人?
·
金融机构应当按照安全、准确、()、保密的
·
金融机构根据()方法,决定采取客户尽职调
·
中国反洗钱监测分析中心互联网站的中文域名
·
银行机构应采取合理方式确认代理关系的存在