在以开立账户等方式与客户建立业务关系，或者为不在银行开立账户的客户提供现金汇款等一次性金融服务且交易金额（）的，应当识别客户身份，登记客户身份基本信息，并留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件。

• A、单笔人民币1万元以上、外币等值5000美元以上
• B、单笔人民币1万元以上、外币等值1000美元以上
• C、单笔人民币5万元以上、外币等值1000美元以上
• D、单笔人民币5万元以上、外币等值5000美元以上