多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱集中作业模式是一种()的运作模式,有利于提高反洗钱的工作效率和风险防控能力,全面提升反洗钱的合规管理。
A、系统化
B、集约化
C、专业化
D、专职化
正确答案:
A,B,C
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
涉及追究洗钱犯罪的司法协助,由()依照有
·
《票据管理实施办法》中规定向银行申请办理
·
《农村合作银行管理暂行规定》规定:农村合
·
《联合国禁止非法贩运麻醉药品和精神药物公
·
下列属于洗钱特征的是()。
·
哪个机构有权代表我国政府开展反洗钱国际合
·
《反洗钱法》规定,金融机构对先前获得的客
·
金融机构在评估客户反洗钱风险时,以下风险
·
哪些可疑报文应打包为可疑特殊包()
·
关于我国反洗钱组织体系,以下说法正确的是
热门试题
·
反洗钱调查不具有下列哪个性质?()
·
办理代发工资必须留存客户()复印件或影印
·
根据档案保管期限的有关规定,对档案作初步
·
S市某餐厅于2006年在Z银行滨海支行开
·
()负责组织反洗钱的培训与宣传工作,对全
·
金融机构破产或者解散时,可将客户身份资料
·
常见的洗钱渠道有哪些?
·
反洗钱现场检查报告应总结分析现场检查中发
·
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
·
在大额和可疑报告过程中,依法履行反洗钱保