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反洗钱考试

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金融机构在反洗钱工作中的工作职责是()

  • A、履行大额和可疑交易报告制度,注意记录客户信息、核查交易记录
  • B、对报送的反洗钱信息进行识别、记录和报送;
  • C、做好本业务领域的反洗钱查询与反馈工作,协助调查相关反洗钱情况,遇重大案情,及时报告司法机关、人民银行和总行;
  • D、做好与营业机构反洗钱有关的其他工作。
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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