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银行运营主管考试
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网点遵循“持续关注”原则严格客户身份识别,注重对客户及其日常交易的关注,对高风险客户的关注应体现在()。
A、了解其资金来源、资金用途
B、了解经济状况或者经营状况
C、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
D、了解控股股东或者实际控制人等信息
正确答案:
A,B,C,D
答案解析:
有
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