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反洗钱考试

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各金融机构要严格按照反洗钱法律法规的要求，认真做好（）工作，确保大额交易和可疑交易报告基础数据准确和完整。

  • A、开户审查
  • B、客户身份联网核查
  • C、客户风险等级划分
  • D、客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存
正确答案:D
答案解析:有
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