多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

以下关于洗钱基本内涵的说法中,正确的是()

  • A、洗钱是在已经实施犯罪行为并获得赃款的前提下所从事的不法行为
  • B、洗钱者明知是犯罪所得赃款而清洗,“明知”既包括知道也包括可能知道是犯罪所得赃款
  • C、通过金融机构或其他方式转移或转化犯罪所得赃款
  • D、企图掩盖犯罪行为并使得犯罪所得赃款貌似合法
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题