多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
()是指根据阶段性工作需要,对某项特定业务领域或某项管理工作要求进行的检查。
A、全面检查
B、专项检查
C、常规检查
D、现场检查
正确答案:
B
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
在反洗钱调查中,客户要求将调查所涉及的账
·
金融机构是指依法设立的从事金融业务的机构
·
反洗钱调查与洗钱案件协查有哪些区别?
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
埃格蒙特集团是由12家著名的国际大型银行
·
任何单位和个人发现洗钱活动时,有权向()
·
金融机构在履行反洗钱义务过程中,发现涉嫌
·
根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告
·
银监会对金融许可证实行的管理原则是什么?
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
热门试题
·
关于银行承兑汇票保证金的协助执行,下列描
·
调查组在实施反洗钱调查前,应提前7天通知
·
客户或者实际控制客户的自然人、交易的实际
·
人民银行负责接受可疑交易报告的分支机构包
·
资本充足性监管的重要作用主要有哪些?
·
金融机构发现或者有合理理由怀疑客户或者其
·
客户与保险公司进行金融交易,通过银行账户
·
中国人民银行令〔2006〕第2号发布实施
·
金融机构应当报告单笔或者当日累计人民币交
·
如何保证客户身份资料录入的完整性?