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反洗钱考试

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根据《金融机构大额和可疑外汇资金交易报告管理办法》,金融机构应当注意下列哪些涉嫌洗钱的外汇资金交易()

  • A、外汇账户的支出金额与当日或前一日的现金存款额基本吻合;
  • B、企业频繁使用大量人民币现钞购汇;
  • C、将多笔外汇或人民币现金分别存入他人外币储蓄账户,同一账户所有人同时收取相应数额的人民币或外汇;
  • D、企业在办理外汇买卖业务时,在明知有损失的情况下,仍坚持办理的;
  • E、企业支付的运保费及佣金明显与其进出口贸易不符的。
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:
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