根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
- A、金融机构按照规定报告的可疑交易活动
- B、通过反洗钱监督管理发现的可疑交易活动
- C、其他行政机关或者司法机关通报的涉嫌洗钱的可疑交易活动
- D、单位和个人举报的可疑交易活动
- E、通过涉外途径获得的可疑交易活动
正确答案:A,B,C,D,E
答案解析:有
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根据《反洗钱法》等有关法律规定和反洗钱调查工作实践,中国人民银行或者其省一级分支机构一般可以对下列哪些可疑交易活动进行反洗钱调查?()
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