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反洗钱考试

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发现客户交易特征可疑,但反洗钱可疑交易监测三期系统中并未生成该客户的可疑交易报告,这时该如何处理。()

  • A、既然系统未生成该客户可疑交易报告,说明客户交易不可疑,不用在系统中做处理
  • B、在系统中选择“密折上报”功能进行填报
  • C、在系统中选择“大额一次性交易”功能进行填报
正确答案:B
答案解析:
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