多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
接收境外汇入款的银行机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。
A、汇款人姓名或者名称
B、汇款人账号
C、汇款人身份证
D、汇款人住所
正确答案:
A,B,D
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
金融机构在履行客户身份识别义务时，客户拒
·
反洗钱非现场监管的步骤包括（）
·
我国最先规定了洗钱罪的是（）。
·
根据《个人外汇管理办法》，个人外币现钞存
·
中国反洗钱监测分析中心发现银行报送的大额
·
客户洗钱风险分类管理目标包括（）
·
受到警告、记过、记大过、降级（职）等处分
·
金融机构对以下哪些情形应进行报告（）
·
检查组应向被查单位出示《中国人民银行执法
·
在开展客户风险等级分类时，要充分考虑客户
热门试题
·
所有洗钱行为都有放置、离析和融合三个阶段
·
金融机构配合反洗钱调查的义务包括哪些（）
·
人事教育部门应在人员从业准入环节加强防范
·
银行客户办理销户手续时，应采取以下哪些措
·
对临时存款账户有效期限有什么管理规定？
·
最早对洗钱进行法律控制的国家是（）
·
金融机构未按照规定对职工进行反洗钱培训的
·
义务机构提交可疑交易报告后，应当对相关客
·
根据《个人外汇管理办法》，银行为个人办理
·
（）是金融机构反洗钱活动的基础工作。
