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反洗钱考试

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银行客户办理销户手续时,应采取以下哪些措施()。

  • A、了解客户销户的合理性,核对并联网核查客户的有效身份证件或身份证明文件
  • B、留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
  • C、由代理人办理销户的,应核对并联网核查代理人的有效身份证件或身份证明文件,并留存有效身份证件或者身份证明文件的复印件或者影印件
  • D、以上都是
正确答案:D
答案解析:
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