多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

下列哪几项属于金融机构应报告的涉嫌恐怖融资可疑交易报告的情形()

  • A、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子以及恐怖活动犯罪募集或者企图募集资金或者其他形式财产的
  • B、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动的人以及恐怖活动犯罪提供或者企图提供资金或者其他形式财产的
  • C、怀疑客户为恐怖组织、恐怖分子保存、管理、运作或者企图保存、管理、运作资金或者其他形式财产的
  • D、怀疑资金或者其他形式财产来源于或者将来源于恐怖组织、恐怖分子、从事恐怖融资活动人员的
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题