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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定，接收境外汇入款的金融机构，发现（）缺失的，应要求境外机构补充。

  • A、汇款人姓名或者名称
  • B、汇款人账号
  • C、资金汇出地
  • D、汇款人住所
正确答案:A,B,D
答案解析:有
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