多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
《反洗钱法》中规定个人超过规定金额,携带现金和无记名有价证券出入境通报制度的根本目的是什么?
正确答案:
为了发现可疑交易信息,即金额、频率、流向、性质等有异常情形或与客户身份或经营性质不符的人民币或外币现金及有价证券交易信息。为打击和遏制洗钱行为,就需要建立海关向反洗钱行政主管部门通报个人超额携带现金和无记名有价证券信息的制度。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
对于符合《金融机构大额交易和可疑交易报告
·
金融机构违反《金融机构反洗钱规定》的,由
·
下列有关反洗钱行政调查的表述,正确的有(
·
最早对洗钱进行法律控制的国家是()
·
根据《反洗钱法》规定,客户身份资料在业务
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
法律授权司法部门和行政部门查询金融机构客
·
下列支付交易属于可疑交易的是()
·
按照我国新的《刑法》,对虚开、伪造、非法
·
日常工作中发现()要报告可疑交易。
热门试题
·
银行客户洗钱风险分类的指标目前还没有统一
·
在反洗钱现场检查过程中,反洗钱部门发现金
·
金融机构办理的单笔交易或者在规定期限内的
·
经办人员审核留存开户资料复印件后交()审
·
金融机构应当履行的反洗钱义务中,不包括(
·
为什么将中国人民银行确定为我国的反洗钱行
·
我国银行监管当局的监管内容主要包括哪些?
·
个人医疗保险小额理赔中,除有()等第三方
·
柜员或客户经理等人员发现或有合理理由怀疑
·
解除临时冻结有哪两种方式?