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反洗钱考试
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反洗钱考试
下列支付交易属于可疑交易的是()
A、短期内资金分散转入、集中转出或集中转入、分散转出。
B、金融机构内部频繁的资金调拨。
C、自然人实盘外汇买卖交易过程不同外币币种之间的经常转换。
D、企业有时收付与企业经营特点明显不符。
正确答案:
A
答案解析:
有
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