多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

对于住所、注册地、经营所在地与金融机构经营所在地相距很远的客户,金融机构应考虑酌情提高其风险评级,指的是地域风险子项中的()。

  • A、某国(地区)受反洗钱监控或制裁的情况
  • B、对某国(地区)进行反洗钱风险提示的情况
  • C、国家(地区)的上游犯罪状况
  • D、特殊的金融监管风险
正确答案:D
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题