多做题，通过考试没问题！

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

配合开展反洗钱调查所得到的信患可以用做（）

  • A、建立反洗钱检查档案库
  • B、建立案件线索档案库
  • C、客户身份的重新识别
  • D、发现反洗钱工作中的合规风险
正确答案:B,C,D
答案解析:有
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题

最新试题
热门试题