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反洗钱考试

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《中国人民银行关于印发<法人金融机构反洗钱分类评级管理办法(试行)>的通知》(银发〔2017〕1号)指出:针对高风险业务要制定相应的风险管理措施,积极开展风险警示,以下属于对高风险业务采取的针对性措施的是()。

  • A、准确识别高风险业务,定期管理高风险业务,适时调整高风险业务范围
  • B、对高风险业务制定相应的风险管理措施,及时有效地开展风险提示
  • C、建立健全适合本机构的异常交易监测指标或模型
  • D、积极有效开展对可疑交易的人工甄别,提出有价值的重点可疑交易报告或案件线索
正确答案:A,B
答案解析:
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