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反洗钱考试
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反洗钱考试
《金融行动特别工作组四十项建议》规定的各国反洗钱的基本义务是()
A、签署反洗钱国际公约,通过国内立法,以保证国际间反洗钱领域各个层次的合作有效开展
B、将洗钱犯罪定为刑事犯罪
C、洗钱犯罪的上游犯罪尽可能的广泛
D、制定将犯罪收益查封和冻结的法律
正确答案:
B,C,D
答案解析:
有
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