多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
（）偿还贷款，与其财务状况明显不符，属于可疑交易情形。
A、提前
B、到期
C、逾期
D、无力
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
从经济理性分析，以下哪个客户的交易不合理
·
金融机构应当根据《金融机构大额交易和可疑
·
中国反洗钱监测分析中心互联网站已建成开通
·
中国人民银行及其地市级以上分支机构根据（
·
客户身份识别的基本原则有哪些方面？
·
明知是犯罪所得及其产生的收益而予以掩饰、
·
下列关于金融机构信息交流的说法错误的是（
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
违反客户资料保密管理规定，泄露客户资料或
·
调查中对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的
热门试题
·
根据《个人外汇管理办法实施细则》，境外个
·
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
·
各经营单位为自然人客户办理人民币单笔（）
·
受要约人对（）、数量、质量、价款或报酬、
·
客户由他人代理在金融机构办理业务的，当对
·
为对私客户提供一次性金融服务不需登记的身
·
只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机
·
针对金融机构建立健全反洗钱内部控制制度的
·
中国人民银行省一级分支机构之间在反洗钱调
·
对交易额较大，柜台交易较少的（），关注其
