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反洗钱考试

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中国人民银行及其地市级以上分支机构根据()初步认定被查单位执行有关反洗钱规定的行为不符合法律、行政法规或者中国人民银行规章规定,且依法拟给予行政处罚的,应当按照《中国人民银行行政处罚规定》对被查单位进行处理。

  • A、现场检查记录
  • B、现场检查事实认定书
  • C、现场检查意见书
  • D、其他证据材料
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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