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反洗钱考试

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下列哪家公司的交易只属于大额交易不属于可疑交易()

  • A、甲公司用于境外投资的购汇人民币资金800万全部是从其他公司转入
  • B、乙公司的外汇账户收到境外进口商1000万美元的汇入款,超过当期的出口金额
  • C、丙公司资本金账户共收到外方投资500万美元,超过批准的300万美元投资金额,该款项是从无关联企业的第三国汇入
  • D、丁公司提前向银行归还贷款1000万元人民币,与其财务状况明显不符
正确答案:B
答案解析:
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