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反洗钱考试

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为什么要开展反洗钱国际合作?

正确答案: 反洗钱国际合作是各国反洗钱工作的重要组成部分。开展反洗钱国际合作,有利于更有效的打击本国洗钱犯罪行为,堵塞洗钱资金外流的渠道,从而从根本上抑制跨国洗钱犯罪。二是有利于打击跨国洗钱犯罪。随着经济全球化和金融服务国际化的不断发展,洗钱犯罪越来越多地表现为一种跨地区和跨国的犯罪活动。与国内洗钱相比,在全球范围内的洗钱便于掩饰犯罪收益,但靠一个国家或几个国家的法律是难以对洗钱犯罪进行制裁的。只有加强反洗钱国际合作,才能有效打击跨国洗钱、恐怖融资活动,维护世界各国的安全和稳定。
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