多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
现代企业制度的核心是什么？
正确答案:
建立法人财产制度。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
根据《个人外汇管理办法实施细则》，自20
·
金融情报机构必须对接收的所有报告进行实时
·
《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交
·
洗钱嫌疑指的是什么？
·
中国人民银行县（市）支行发现金融机构违反
·
发现客户交易或行为确有异常或可疑的，应提
·
单笔或者当日累计人民币交易（）元以上或者
·
反洗钱调查的基本原则包括（）
·
境外收款人住所不明确的，华夏银行可登记接
·
申请开立专用存款账户，银行应按照客户性质
热门试题
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
“金融情报机构”的定义是在1995年的哪
·
中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府
·
不同层次的法律适用“（）”的原则。
·
对超过保管期限的反洗钱档案，可不再定期进
·
低风险客户重新审核期限为（）。
·
对有丧失党员条件，严重败坏党的形象行为的
·
涉嫌恐怖融资可疑交易的主要特征可以从以下
·
金融机构配合开展反洗钱调查时具有哪些权利
·
经反洗钱调查不能排除洗钱嫌疑的，应当以书
