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反洗钱考试
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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,金融机构和从事汇兑业务的机构为客户向境外汇出资金时,应当登记()、收款人的姓名、住所等信息。
A、汇款人的性别
B、汇款人的姓名或者名称
C、汇款人账号
D、汇款人住所
正确答案:
B,C,D
答案解析:
有
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