多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
反洗钱调查的客体是什么?
正确答案:
反洗钱调查的客体是可疑交易活动。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
中国人民银行根据什么机构授权代表中国政府
·
制定《金融机构大额交易和可疑交易报告管理
·
《中国2008-2012年反洗钱战略》总
·
什么是司法协助?国家间为什么需要开展司法
·
什么是破坏金融管理秩序犯罪?
·
总行反洗钱监测人员在汇总全行数据后,可疑
·
金融机构应当集中现有的力量和机构设置来建
·
中国公民出入境、外国人入出境每人每次携带
·
既有风险损失又可能有风险收益的商业银行风
·
《反洗钱法》规定的行政主管部门有哪些反洗
热门试题
·
利用支票开立账户进行洗钱属于()洗钱方式
·
下列有关客户资料和交易记录保存说法正确的
·
金融机构不得为客户开立匿名帐户或(),不
·
反洗钱突发事件是指无法(),与银行履行反
·
自然人客户的“身份基本信息”包括客户的姓
·
营业机构为客户开立各类账户时,应按照中国
·
按照《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
世界上历史最悠久、最大的国际金融中心是(
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
根据《中华人民共和国反洗钱法》,具有反洗