多做题，通过考试没问题！
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
美国们970年银行保密法》建立了什么制度？
正确答案:
建立了现金交易报告制度。
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
居民身份证识别可采用__________
·
《反洗钱法》中对履行反洗钱行政处罚职责的
·
（）负责本条线反洗钱检查工作的计划制订与
·
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
·
简述大额交易报告标准。
·
根据《金融机构客户身份识别和客户身份资料
·
互联网金融是利用互联网技术和信息通信技术
·
（）负责全国的反洗钱监督管理工作。
·
检查组应将《现场检查事实认定书》发给被查
·
试述我国现行监管制度与风险为本监管的差距
热门试题
·
中国人民银行在反洗钱调查中需要调取保险机
·
客户先前提交身份证明文件已过有效期，客户
·
只有当客户有业务需要办理时，才存在金融机
·
我国法律对洗钱犯罪是怎样规定的？
·
以下属于反洗钱内部控制制度核心管理制度的
·
中国人民银行或其分支机构在评估中发现金融
·
《金融机构报告涉嫌恐怖融资的可疑交易管理
·
在反洗钱非现场监管工作中，金融机构的职责
·
国家确定以哪个机构负责组织协调国家反洗钱
·
对于证监会的反洗钱监管权限，以下说法错误
