多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
我国反洗钱监管部门仅包括中国人民银行和国务院有关金融监督管理机构。
正确答案:
错误
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
()认为客户属于安理会有关决议名单范围的
·
银行办理自然人境外汇入款业务,应在汇兑凭
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
以下关于中国反洗钱监测分析中心的基本情况
·
金融机构应在机构和人员上保障反洗钱义务的
·
银行以善意且符合规定和正常操作程序审查,
·
金融机构不得为身份不明的客户提供服务或者
·
人民银行在协助侦查机关侦查洗钱案件时,承
·
我国开展反洗钱国际合作的基本依据和原则是
·
中国反洗钱监测分析中心在下列哪个机构领导
热门试题
·
()负责按照监管部门要求定期对全行反洗钱
·
《华夏银行反洗钱工作保密管理办法》中保密
·
反洗钱岗位资格认证是指银行反洗钱相关工作
·
核实确认不属于安理会有关决议名单范围的,
·
证券公司、期货公司、基金管理公司以及其他
·
客户的资金或者财产属于信托财产的,应当识
·
对于国际结算业务.银行应()
·
自然人银行账户()且情形可疑,属于可疑交
·
反洗钱协查档案保管自配合反洗钱调查事项办
·
FATF何时颁布、修订《40+9项建议》