多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

金融机构应当勤勉尽责,建立健全和执行客户身份识别制度,遵循“了解你的客户”的原则,针对具有不同()风险特征的客户、业务关系或者交易,采取相应的措施,了解客户及其交易目的和交易性质,了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人。

  • A、洗钱
  • B、恐怖融资
  • C、洗钱或者恐怖融资
  • D、经营
正确答案:C
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题