多做题,通过考试没问题!

反洗钱考试

睦霖题库>银行考试>反洗钱考试

为了避免权力滥用,保护金融机构客户的合法权益,《反洗钱法》严格限定了调查措施的适用条件、主体、批准程序和期限,具体表现为()

  • A、只对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料才能进行封存
  • B、对客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的,才可采取临时冻结措施
  • C、只有中国人民银行可以采取临时冻结措施,并且必须报经其负责人批准
  • D、封存不能超过7天
  • E、临时冻结以四十八小时为限
正确答案:A,B,C,E
答案解析:
进入题库查看解析

微信扫一扫手机做题