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案件防控知识竞赛

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银行承兑汇票客户申请环节的风险防控措施包括()

  • A、认真核实经办人身份,防止不法分子冒充企业人员办理承兑
  • B、严格审核客户提供的企业相关资料是否完整齐全、真实有效
  • C、认真审查客户交易背景资料,重点关注交易内容是否在业务经营范围内
  • D、申请额度必须控制在客户授信额度之内
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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