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反洗钱考试

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《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》规定,如果客户为外国政要,金融机构为其开立账户应当()

  • A、核对客户有效身份证件或者其他身份证明文件
  • B、登记客户身份基本信息
  • C、留存有效身份证件或者其他身份证明文件的复印件或者影印件
  • D、经高级管理层的批准
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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