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反洗钱考试

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境内机构(外商投资企业除外)开立经常项目下外汇账户,银行应审核以下哪些证明文件?

  • A、登录外汇账户管理信息系统中查询企业基本信息登记情况
  • B、工商行政管理部门颁发的营业执照或者民政部门颁发的社团登记证
  • C、组织机构代码证和税务登记证
  • D、国家授权机关批准成立的有效批件
正确答案:A,B,C,D
答案解析:
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