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反洗钱考试
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反洗钱考试
洗钱案件嫌疑人或恐怖分子为银行客户,银行未按要求报送大额交易和可疑交易报告或漏报部分交易,或未按要求对恐怖融资资产实施冻结等,造成重大经济社会损失的事件属于()。
A、较大突发事件
B、重大突发事件
C、特别重大突发事件
D、不属于风险事件
正确答案:
B
答案解析:
有
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