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反洗钱考试

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关于配合反洗钱行政调查,以下说法错误的是()。

  • A、配合反洗钱调查工作应坚持“知密最小化”原则
  • B、反洗钱调查相关信息的应控制在配合开展反洗钱调查人员、审批人员、必要的科技或业务人员的范围内
  • C、配合反洗钱调查时严格禁止向可疑交易主体透露调查相关情况
  • D、对可疑交易调查的质量和效率要求优先于保密要求,因此,为提高调查质量和效率,可以直接向可疑交易主体或其客户经理了解第一手信息
正确答案:D
答案解析:
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