多做题,通过考试没问题!
反洗钱考试
睦霖题库
>
银行考试
>
反洗钱考试
对经分析识别认为属于重大可疑交易的,金融机构在向中国反钱监测分析中心报告的同时,应向()报告。
A、中国人民银行当地分支机构
B、当地公安机关
C、当地检察机关
D、当地法院
正确答案:
A
答案解析:
有
进入题库查看解析
微信扫一扫手机做题
最新试题
·
以下哪个公司不是《金融机构报告涉嫌恐怖融
·
下列对于银行业金融机构实行强制整改、接管
·
《商业银行与内部人和股东关联交易管理办法
·
怎么解释洗钱行为的离析阶段?
·
武警部队单位开立专用存款账户,由()。
·
金融机构、特定非金融机构发现恐怖活动组织
·
任何单位和个人发现反洗钱活动,有权向()
·
《反洗钱法》对违反反洗钱义务的行为采取怎
·
非法黄金佣金发放账户资金转出时间一般较为
·
()可以和其他国家或者地区的反洗钱机构建
热门试题
·
《商业银行法》于1995年5月10日在第
·
2006年2月,在**银行发现一个新客户
·
《刑法》对洗钱犯罪的规定只有第191条。
·
临时冻结时间如何规定?
·
债务人转让贷款的,应当();债权银行转让
·
属于基本建设资金、更新改造资金、()的,
·
银行应采取合理方式确认代理关系的存在,在
·
《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法
·
金融机构应当在大额交易发生后的几个工作日
·
商业银行应当按照国家有关规定,(),冲销