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反洗钱考试

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巴塞尔银行监管委员会《了解你的客户风险管理统一文件》指出采取有效的“了解你的客户”措施是银行风险管理的基本要求,完整的“了解你的客户”措施包括哪四个基本要素?

正确答案: (1)客户接受政策(包括记录保存);(2)验证客户身份;(3)对高风险账户实施持续监测;(4)风险管理。
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